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作者：楊譚

來源：獨角金融

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警方一紙通報，錢眼金融實控人等11人被抓，被查封的資產和資金驚呆金融圈。

11名犯罪嫌疑人被抓，資金資產被凍結

7月15日晚，深圳市公安局福田分局通報錢眼金融案情新進展，警方分別于2020年7月10日、13日、14日抓獲深圳市錢眼金融控股有限公司實際控制人李某、公司高管梁某、蘇某全等11名犯罪嫌疑人，并采取刑事強制措施。

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據(jù)警方通報顯示，涉案的64處不動產已依法被查封，其中包括佛山順德43處、深圳東門大鵬閣15處和深圳龍華水榭春天6處。

同時，主要嫌疑人李某關聯(lián)公司股權及其持有的上司公司股票已被警方依法凍結。警方已提取涉案公司相關數(shù)據(jù)，調取涉案銀行賬戶流水，并聘請專業(yè)機構開展鑒定及審計工作。

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針對上述相關事情，關聯(lián)上市公司ST遠程（002692.SZ）對獨角金融（微信公號：Uni-fin）表示：“公司近期會出相關公告。”

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事實上，早在2019年4月22日，深圳市公安局福田分局就對深圳市錢眼金融控股有限公司以涉嫌非法吸收公眾存款罪進行立案偵查。

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據(jù)通報情況，當時警方已經(jīng)對涉案公司賬戶流水及下級資金賬戶資料進行調查，對該案主要涉案人員辦理限制出境措施。

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隨后，2020年6月18日，警方公布案情進展。福田警方對錢眼金融涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查，涉案主體涵蓋錢眼金融、秦商集團、秦商基金、秦商信息咨詢、深利源集團等。警方對主要嫌疑人李某辦理網(wǎng)上追逃手續(xù)，對8名涉案高管辦理限制出境手續(xù)。

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并且，據(jù)通報顯示，警方還依法凍結了主要嫌疑人李某100%控股的杭州秦商體育文化有限公司股權；輪候凍結其控制的上市公司股票1.237億股，其中4280萬股已被無錫市中級人民法院執(zhí)行拍賣、2390萬股已被杭州市中級人民法院凍結。

關聯(lián)基金無法兌付，涉嫌非吸被并案偵查

據(jù)公開資料顯示，錢眼金融注冊地位于深圳市羅湖區(qū)桂園街道深南東路5002號地王公寓東座1815室，注冊資本1億元，公司主要股東為深圳市卓利雅安防設備有限公司、廣州貝親信息科技有限公司。

根據(jù)福田警方2019年5月24日的通報情況，截至2019年5月21日“錢眼金融”平臺共兌付1762筆合計約202萬元。“錢眼金融”平臺實際控制人李某發(fā)行的秦商基金理財產品現(xiàn)已出現(xiàn)逾期無法兌付的情況。

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關于基金產品無法兌付的問題，當時警方稱，如發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪行為，將并案偵查。

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果不其然。2019年6月30日，深圳市公安局福田分局發(fā)布通報稱，在5月底收到上級交辦函要求對深圳市前海秦商基金管理有限公司涉嫌違法線索進行核查。

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經(jīng)初步調查，深圳市公安局福田分局認為深圳市前海秦商基金管理有限公司涉嫌非法吸收公眾存款，現(xiàn)已將該線索與2019年4月22日已立案的錢眼金融涉嫌非法吸收公眾存款案并案偵查。

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同時，警方派員赴西安核查不動產信息，包括西安藍田縣的滋水金街共900處商業(yè)鋪位，并敦促秦商集團落實相關手續(xù)登記，將名下資產用于清退。

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來源：深圳市公安局福田分局

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所持上市公司股票被凍結，部分已進入司法拍賣

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根據(jù)2020年6月18日公布的案件進展信息，警方依法凍結李某100%控股的杭州秦商體育文化有限公司股權；輪候凍結其控制的上市公司股票1.237億股。

獨角金融（微信公號：Uni-fin）通過查閱公開資料發(fā)現(xiàn)，杭州秦商體育文化有限公司的100%控股股東為深圳秦商集團有限公司，該公司法人代表為李明，占股84.27%。同時，秦商體育參股A股上市公司遠程電纜，占股11.27%。

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來源：天眼查

也就是說，李明曾通過深圳秦商集團有限公司全資控股杭州秦商體育文化有限公司，從而參股A股上市公司遠程電纜，即如今的“ST遠程（002692.SZ）”。

來源：天眼查

據(jù)ST遠程（002692 .SZ）7月7日發(fā)布的股東股份凍結情況的公告顯示，杭州市蕭山區(qū)人民法院裁定將拍賣其股東杭州秦商體育文化有限公司持有的600萬股公司股權。如果本次拍賣成功，將導致秦商體育再次出現(xiàn)被動減持的情形。

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來源：ST遠程公告

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據(jù)公告顯示，本次拍賣的600萬股占上市公司股本比例為0.84%，占其所持股份比例的7.46%。截至2020 年 6 月 30 日，秦商體育合計持有公司 8043.56萬股股份，占公司總股本的 11.20%。另外，所持的8043.56萬股全部被凍結。

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獨角金融（微信公號：Uni-fin）查閱其2019年年報，在前10名股東持股情況中發(fā)現(xiàn)，杭州秦商體育文化為第三大股東，持股比例為11.27%，持股數(shù)量為8096.51萬，均處于凍結狀態(tài)。

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來源：ST遠程2019年年報

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針對上述相關事情，獨角金融（微信公號：Uni-fin）撥通了遠程電纜股份有限公司董秘辦電話，對方表示：公司經(jīng)營正常，近期會出相關的公告，具體情況請以公告為準。

關于錢眼金融實控人及高管被警方抓獲一事，你有什么想說的？歡迎在留言區(qū)參與討論。