來(lái)源|雷達(dá)財(cái)經(jīng) 文|張凱旌 編|深海

7個(gè)月前被捕的太陽(yáng)城集團(tuán)幕后老板、有“洗米華”之稱(chēng)的周焯華非法賭博案，將于9月2日開(kāi)審。

據(jù)澳門(mén)媒體報(bào)道，控方證人超過(guò)90人，周焯華被控告涉嫌領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)罪、巨額詐騙罪、不法經(jīng)營(yíng)賭博罪、洗黑錢(qián)罪，涉案金額高達(dá)8000億港元，合人民幣約6800億元。數(shù)罪并罰下，周焯華或?qū)⒚媾R數(shù)十年刑期。

6800億元是什么概念？這個(gè)數(shù)字高于2021年國(guó)內(nèi)99.5%的上市公司營(yíng)收；且?guī)缀跏?020、2021兩年全國(guó)彩票銷(xiāo)售平均收入——3536億元的兩倍。甚至有網(wǎng)友感嘆：“我打工九億年都沒(méi)這么多錢(qián)……”

天量資金背后，是周焯華遍及全球的網(wǎng)絡(luò)博彩生意。早在2000年之前，其就在菲律賓獲得了網(wǎng)絡(luò)博彩牌照，近幾年線下賭廳監(jiān)管趨嚴(yán)、疫情爆發(fā)后，周焯華在海外架設(shè)的網(wǎng)賭平臺(tái)更是收獲了冠絕以往的超額收益，但終歸也為其帶來(lái)了牢獄之災(zāi)。

非法賭博、洗黑錢(qián)，涉案6800億

2021年11月，平安溫州發(fā)布的警情通報(bào)，披露了浙江省溫州市公安局對(duì)周焯華等人偵查并批捕的過(guò)程。

歷經(jīng)16個(gè)月的調(diào)查，警方掌握了以周焯華為首，張寧寧等人為骨干，人數(shù)眾多、層級(jí)明確的跨境賭博犯罪集團(tuán)的犯罪事實(shí)，并很快將周焯華等11名嫌犯抓捕后移送檢察院。

具體而言，周焯華等人為組織中國(guó)公民赴其承包的境外賭廳賭博、參與跨境網(wǎng)賭，在境內(nèi)發(fā)展了一批股東級(jí)代理和賭博代理。

截至2020年7月，以周焯華為首的跨境賭博犯罪集團(tuán)共發(fā)展股東級(jí)代理199人，發(fā)展賭博代理12000余人，發(fā)展中國(guó)境內(nèi)賭客會(huì)員8萬(wàn)余人。

據(jù)了解，所謂的“會(huì)員”有一定門(mén)檻，賭客需充值10萬(wàn)港元才可成為太陽(yáng)城的會(huì)員。太陽(yáng)城會(huì)幫會(huì)員代辦一張境外的電話卡，并通過(guò)短信提供賭博網(wǎng)站和可以下載的博彩App。

在App上，會(huì)員透過(guò)直播場(chǎng)景能實(shí)時(shí)觀看到遠(yuǎn)在菲律賓等地的賭場(chǎng)，其既能通過(guò)App下注，也可選擇“電投”——打電話發(fā)指令，現(xiàn)場(chǎng)電投人員代為下注。平臺(tái)至少有100桌以上百家樂(lè)賭臺(tái)，玩家可快速切換賭桌。

為了“方便”境內(nèi)賭客，周焯華做了不少“努力”。

平臺(tái)方面，其招募了千余名電投員，為賭客提供一對(duì)一24小時(shí)全天候服務(wù)；App除支持普通話，還有粵語(yǔ)、東北話等選擇。

資金方面，周焯華在中國(guó)境內(nèi)成立資產(chǎn)管理公司，為賭客提供換籌碼、追討賭債、跨境資金兌付等服務(wù)，還利用地下錢(qián)莊等非法渠道為賭客提供資金結(jié)算。對(duì)于沒(méi)有境外賬戶(hù)的客人，平臺(tái)出款可直接匯入客人提供的境內(nèi)銀行卡，以人民幣結(jié)算。

基于此，該團(tuán)伙成員分別涉嫌觸犯參加犯罪集團(tuán)罪、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)罪、請(qǐng)洗黑錢(qián)罪、不法經(jīng)營(yíng)賭博罪。據(jù)當(dāng)?shù)胤勺罡呖煞謩e判處10年、12年、8年、3年有期徒刑，合計(jì)33年。

今年5月，澳門(mén)日?qǐng)?bào)消息稱(chēng)，時(shí)隔半年后該案件的被告已增至21人，檢察院已正式對(duì)這21人提出控訴。若周焯華等人不提出預(yù)審，法院便會(huì)排期審訊。

從目前的情況來(lái)看，法院已經(jīng)將周焯華案安排到了9月2日開(kāi)審，其律師是曾代表港商劉鑾雄、澳門(mén)前檢察長(zhǎng)何超明等案件的梁永本團(tuán)隊(duì)，而周焯華涉及的罪名，還不止前述四項(xiàng)。

控罪指出，周焯華涉利用太陽(yáng)城貴賓會(huì)經(jīng)營(yíng)“賭底面”的不法活動(dòng)，令六大博企造成損失，亦令博監(jiān)局少收博彩稅，被控觸犯229項(xiàng)“在許可地方內(nèi)不法進(jìn)行賭博罪”，以及54項(xiàng)相當(dāng)巨額詐騙罪、3項(xiàng)相當(dāng)巨額詐騙罪未遂。

此外，周焯華還涉在沒(méi)有取得政府經(jīng)營(yíng)批給下，在菲律賓、越南娛樂(lè)場(chǎng)經(jīng)營(yíng)電話投注、網(wǎng)上投注，因而觸犯不法經(jīng)營(yíng)賭博罪。而與周焯華同案的19名嫌犯，皆是太陽(yáng)城的中高層員工。

雷達(dá)財(cái)經(jīng)注意到，周焯華被捕后，其背后的產(chǎn)業(yè)遭遇了重大打擊。

目前，周焯華持有三家上市公司，分別為太陽(yáng)城集團(tuán)、太陽(yáng)娛樂(lè)集團(tuán)以及凱升控股。自2021年11月26日以來(lái)，三家公司的股價(jià)已經(jīng)分別跌了79.64%、63.75%、91%，其中太陽(yáng)城集團(tuán)和凱升控股均已于5月12日停牌，停牌前股價(jià)均不足0.06港元；目前三家公司市值合計(jì)不到7億港元。

疊碼仔起家，成名后涉足影視圈，關(guān)聯(lián)多個(gè)明星

周焯華能成為“亞洲新賭王”，離不開(kāi)兩位“貴人”的相助。

第一位是有澳門(mén)“黑幫教父”、“崩牙駒”之稱(chēng)的尹國(guó)駒。一種說(shuō)法是，周焯華“洗米華”的花名，正是尹國(guó)駒賜予的。

早年間的周焯華，是一名賭場(chǎng)疊碼仔，在疊賭場(chǎng)貴賓廳臺(tái)子的籌碼之余，還做著借錢(qián)給賭客賺取利差、以及為賭場(chǎng)介紹客戶(hù)再?gòu)闹谐閭虻纳狻?/span>

與其他疊碼仔不同的是，周焯華并不收取“砍頭息”，而是從客戶(hù)的每筆下注中抽水，這個(gè)創(chuàng)意帶來(lái)的滾雪球效應(yīng)不僅讓其賺得盆滿(mǎn)缽滿(mǎn)，更使周焯華得到了不少大老板的賞識(shí)。尹國(guó)駒就是其中之一。

跟在尹國(guó)駒身邊不久后，周焯華等來(lái)了機(jī)會(huì)。1999年尹國(guó)駒因涉黑、非法賭博入獄，在昔日好友鮮少探監(jiān)的情況下，周焯華卻多次到監(jiān)獄探望，讓尹國(guó)駒頗為感動(dòng)。為了幫周焯華創(chuàng)業(yè)，尹國(guó)駒出手就是3000萬(wàn)港元。有報(bào)道稱(chēng)，這筆錢(qián)在周焯華創(chuàng)立太陽(yáng)城集團(tuán)的過(guò)程中起到了重要作用。

周焯華遇到的第二位“貴人”，是何鴻燊的四太梁安琪。為制衡自己在家庭中的地位，梁安琪與周焯華一拍即合，并讓后者承包了大量的賭場(chǎng)貴賓廳。

本就左右逢源，又得到貴人相助，2010年后，周焯華逐漸走上了事業(yè)的巔峰。其曾在2017年接受采訪時(shí)自曝，太陽(yáng)城旗下貴賓廳已增至二十多間。

不過(guò)，周焯華的野心并不在此。“我不能叫賭王，最多算一個(gè)賭廳王。”由于沒(méi)有博彩業(yè)的牌照，實(shí)力又無(wú)法與強(qiáng)大的何家分庭抗禮，周焯華另辟蹊徑，踏上了網(wǎng)賭之路。

恰逢2016年菲律賓總統(tǒng)授權(quán)向離岸博彩業(yè)發(fā)放網(wǎng)絡(luò)賭博牌照，當(dāng)?shù)夭┎市袠I(yè)直接起飛，成為全球在線賭博的主要運(yùn)營(yíng)地。而周焯華也順理成章地將生意搬到了菲律賓。

與一眾手握重金的大佬相同，周焯華成名后也開(kāi)始不斷擴(kuò)展自己的產(chǎn)業(yè)版圖，風(fēng)云際會(huì)之間，其已將集團(tuán)、上市公司的業(yè)務(wù)范圍拓展至電影、地產(chǎn)、金融、礦業(yè)、足球等領(lǐng)域，其中影視圈無(wú)疑是周焯華涉足最深的領(lǐng)域之一。

過(guò)去的十幾年中，周焯華的太陽(yáng)娛樂(lè)文化公司所參與制作的電影多達(dá)65部，其中不少都是曾風(fēng)靡一時(shí)的大片。如《低俗喜劇》、《志明救春嬌》、《掃毒》、《賭城風(fēng)云》、《殺破狼》、《湄公河行動(dòng)》及《紅海行動(dòng)》等。

在此期間，周焯華也與諸多明星結(jié)下了不解之緣。古天樂(lè)就曾為太陽(yáng)城代言；而在今年，趙薇母親魏?jiǎn)⒎f通過(guò)云鋒基金將所持有的全部螞蟻份額轉(zhuǎn)給的深圳市旗立投資咨詢(xún)有限公司，也被質(zhì)疑與太陽(yáng)城集團(tuán)有關(guān)。有觀點(diǎn)認(rèn)為，這起交易的本質(zhì)是趙薇以一定代價(jià)將自己所持的螞蟻份額轉(zhuǎn)給了周焯華，從而套現(xiàn)離場(chǎng)，畢竟趙薇老公黃有龍與博彩業(yè)有不少交集。

周焯華的風(fēng)流韻事，更是不勝枚舉。據(jù)港媒爆料，其情感生活極為豐富，楊素梅、陳慧玲、香港模特劉碧麗都曾懷有他的孩子，有著紅姑接班人美譽(yù)的陳艷倫也曾被曝與周焯華交往。

有分析人士認(rèn)為，周焯華需要用高調(diào)來(lái)為自己的買(mǎi)賣(mài)吸引注意，但過(guò)度張揚(yáng)，也會(huì)引火上身。

此次被抓捕后，臺(tái)灣女星安以軒丈夫、德晉集團(tuán)主席陳榮煉也被牽連。

陳榮煉也是疊碼仔起家，澳門(mén)司法警察認(rèn)為，陳榮煉也涉嫌非法經(jīng)營(yíng)賭博、洗黑錢(qián)，與洗米華案歸屬為同一案件。不過(guò)，即將于今年9月開(kāi)審的21名被告中，并不包括陳榮煉，其目前尚未被控訴。

從唐山打人主犯到開(kāi)豪車(chē)炸街90后團(tuán)伙，網(wǎng)賭成犯罪團(tuán)伙撈金重地

值得一提的是，近一段時(shí)間，網(wǎng)賭、疊碼仔等詞出現(xiàn)的頻率直線升高。

6月21日上午，河北省公安廳通報(bào)了唐山路北區(qū)某燒烤店打人案的細(xì)節(jié)。其中毆打女生的主犯陳某志等人就曾在6月10日打人案發(fā)生的前一天，在唐山某酒店實(shí)施網(wǎng)絡(luò)賭博洗錢(qián)違法犯罪活動(dòng)，涉案資金66.03萬(wàn)元。

有報(bào)道稱(chēng)，唐山市一位知情人透露，陳某志此前就在澳門(mén)賭場(chǎng)當(dāng)過(guò)疊碼仔。

無(wú)獨(dú)有偶，近日90后團(tuán)伙網(wǎng)吧洗錢(qián)數(shù)百億購(gòu)百萬(wàn)豪車(chē)炸街又引發(fā)廣泛關(guān)注。經(jīng)查，該團(tuán)伙發(fā)家始于2019年為境外賭博平臺(tái)洗錢(qián)。其先通過(guò)企業(yè)收款碼，分散收取世界各地賭客的賭資，再轉(zhuǎn)入境外賭博平臺(tái)指定的賬戶(hù)，隨后通過(guò)境外地下錢(qián)莊流向境外賭博平臺(tái)。

而該團(tuán)伙非法獲利的主要方式，則是通過(guò)非法虛擬貨幣交易的隱蔽方式收取傭金。在2021年4月至9月期間，這個(gè)“跑分”犯罪團(tuán)伙在短短半年內(nèi)便用此方式，為境外賭博平臺(tái)洗錢(qián)數(shù)百億元。經(jīng)專(zhuān)業(yè)會(huì)計(jì)事務(wù)所審計(jì)，期間團(tuán)伙非法獲利數(shù)千萬(wàn)元。

至36人被抓獲時(shí)，團(tuán)伙名下還有100余萬(wàn)枚泰達(dá)幣，市值600余萬(wàn)元。警方查扣的涉案資產(chǎn)更是包括保時(shí)捷911及奔馳、寶馬、奧迪等車(chē)輛17輛，房產(chǎn)17套，現(xiàn)金1500余萬(wàn)元，以及勞力士、卡地亞等高檔手表4只，和一批奢侈品牌鞋、包。

與線下賭場(chǎng)不同，網(wǎng)賭給足不出戶(hù)的賭客帶來(lái)了極大的便利。曾有不少賭客在接受采訪時(shí)感嘆，因?yàn)闆](méi)有籌碼或現(xiàn)金這類(lèi)實(shí)物在手，金錢(qián)往來(lái)對(duì)賭客來(lái)說(shuō)，只是虛擬的籌碼數(shù)字，在下注時(shí)缺少心理壓力，因而更容易成癮。

而網(wǎng)絡(luò)賭博的輸贏，也常常會(huì)比在實(shí)體賭場(chǎng)來(lái)得更為快捷。只要輕點(diǎn)一下電腦鼠標(biāo)或手機(jī)觸摸屏，就可能在瞬間失去全部身家。然而背后莊家的財(cái)富，卻在賭客的一次次下注中水漲船高。

在真實(shí)的生活中，沉迷網(wǎng)賭無(wú)法自拔、小賭變大賭，最終傾家蕩產(chǎn)、債臺(tái)高筑的案例比比皆是。

據(jù)報(bào)道，有曾擁有多套房產(chǎn)的太陽(yáng)城網(wǎng)賭忠實(shí)玩家，兩年下來(lái)不僅輸光了積蓄，賠上了房子，還背上了巨額信用卡債，前后總計(jì)輸了300多萬(wàn)元，但卻仍想靠賭博翻盤(pán)。另一位賭客，甚至還找貸款公司抵押了自己的加工廠，結(jié)果輸?shù)教潛p1300多萬(wàn)元，如今身無(wú)分文。

此前經(jīng)濟(jì)參考報(bào)的一篇報(bào)道中，還有相關(guān)領(lǐng)域?qū)＜覍?duì)在中國(guó)內(nèi)地滲透極深的太陽(yáng)城網(wǎng)賭集團(tuán)給出了“侵入中國(guó)最大罌粟花”的評(píng)價(jià)。

而將這樣的生意擴(kuò)散到千家萬(wàn)戶(hù)的洗米華，從一開(kāi)始，就注定了鋃鐺入獄的終局。