來源|柒財(cái)經(jīng)? 作者|華秋實(shí)

針對非法吸收公眾存款（下稱非吸）案件，山東鄆城公安四天內(nèi)連發(fā)兩則公告。

其中一則公告顯示，鄆城公安對“國邦盛世”投資平臺涉及鄆城相關(guān)分公司和中逸盛控股集團(tuán)有限公司（下稱中逸盛控股集團(tuán)）鄆城分公司（龍澤灣），以涉嫌非法吸收公眾存款立案偵查。

柒財(cái)經(jīng)查詢發(fā)現(xiàn)，雖然兩家公司沒有關(guān)聯(lián)，但此前其實(shí)際控制人為同一人陳吉濤。而陳吉濤可謂“大有來頭”。

有何來頭？此前其所控制的華信（深圳）國際控股集團(tuán)有限公司（下稱華信（深圳）國際控股集團(tuán)），曾因冒充國資背景中信集團(tuán)旗下公司而被中信集團(tuán)打假。

成立于深圳

主要在山東“非吸”

7月18日，山東鄆城公安發(fā)布公告稱，已對“國邦盛世”投資平臺涉及鄆城相關(guān)分公司以涉嫌非法吸收公眾存款立案偵查的公告。

公告稱，凡在中逸盛控股集團(tuán)有限公司鄆城分公司（龍澤灣），國邦盛世（深圳）控股集團(tuán)有限公司鄆城分公司（煙草公司）、第二分公司（鳳凰城）、唐塔分公司（金都豪庭）、張魯集分公司（張魯集）投資的投資參與人尚未到公安機(jī)關(guān)登記報(bào)案的人員，在公告發(fā)布之日起至2024年8月15日前，攜帶本人身份證、投資轉(zhuǎn)賬憑證、支付及收取收益銀行流水、宣傳資料等相關(guān)證明材料(原件與復(fù)印件)到鄆城縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)報(bào)案登記。

據(jù)天眼查，“國邦盛世”的全稱是國邦盛世（深圳）控股集團(tuán)有限公司，其成立于2020年，法定代表人馬德強(qiáng)，是一家以從事商務(wù)服務(wù)業(yè)為主的企業(yè)，成立于深圳。

中逸盛控股集團(tuán)有限公司目前位于北京，現(xiàn)名為北京中逸盛企業(yè)管理咨詢集團(tuán)有限公司，此前曾用名山東中逸盛企業(yè)管理咨詢集團(tuán)有限公司，而且其母公司華信（深圳）國際控股集團(tuán)有限公司，也成立于深圳。

另外，雖然通過工商信息無法看出“國邦盛世”和中逸盛控股集團(tuán)有限公司的關(guān)系，但國邦盛世集團(tuán)的實(shí)際控制人和后者的實(shí)際控制人此前均為同一人陳吉濤，一個(gè)佐證是在2023年3月舉辦的國邦盛世年會上，陳吉濤作為總部負(fù)責(zé)人發(fā)言。此前，陳吉濤曾擔(dān)任中逸盛控股集團(tuán)有限公司和華信（深圳）國際控股集團(tuán)有限公司的法人代表。

但值得注意的是，上述兩家公司在2022年10月和6月，法人均由陳吉濤更替為陳吉勇。從名字上看，兩人或?yàn)樾值荜P(guān)系。

天眼查顯示，中逸盛控股集團(tuán)旗下有包括上述鄆城分公司在內(nèi)的13家分支機(jī)構(gòu)，但均已注銷，另對外投資控股了10家公司；國邦盛世集團(tuán)旗下則有分支機(jī)構(gòu)30家。柒財(cái)經(jīng)注意到，不論是分支機(jī)構(gòu)還是投資的個(gè)公司，均主要分布在山東區(qū)域。

冒充中信旗下企業(yè)

“兩條腿走路”混跡地方

在山東，陳吉濤的業(yè)務(wù)布局似乎可以用“兩條腿走路”來形容，一條是的“非吸”，另一條則是假冒國資背景中信集團(tuán)的旗下企業(yè)四處大搞康養(yǎng)、金融類的“投資”。

陳吉濤曾宣稱，華信（深圳）國際控股集團(tuán)有限公司作為中信集團(tuán)下的全資子公司，是一家以產(chǎn)業(yè)投融資為主導(dǎo)，全方位、多元化的國有控股的綜合性金融集團(tuán)。

對此，2021年4月21日，中信集團(tuán)發(fā)布《中信集團(tuán)關(guān)于對“華信（深圳）國際控股集團(tuán)有限公司”等四家企業(yè)相關(guān)情況的聲明》，聲明指出，“華信（深圳）國際控股集團(tuán)有限公司”、“中逸盛控股集團(tuán)有限公司”等公司系不法分子通過私刻公章、偽造營業(yè)執(zhí)照方式，假冒中信集團(tuán)下屬公司設(shè)立的企業(yè)。

而其所“投資”的項(xiàng)目，也成為“非吸”的幌子。有知情人士表示，其受害人數(shù)以萬計(jì)，資金累計(jì)四十七億余元。

除了“國邦盛世”和中逸盛控股集團(tuán)，山東鄆城公安還發(fā)布公告，已對深圳喬氏集團(tuán)控股有限公司所涉及鄆城相關(guān)分公司立非法吸收公眾存鄆城公安款案偵查，具體公司為山東齊融財(cái)務(wù)咨詢有限公司鄆城分公司（龍澤灣）、上海齊融財(cái)務(wù)咨詢有限公司菏澤第一分公司（南湖新城）。

據(jù)天眼查，深圳喬氏控股集團(tuán)有限公司 (曾用名：深圳喬氏金融控股集團(tuán)有限公司) 注冊地也在深圳，企業(yè)注冊資本6億元，但實(shí)繳資本僅4萬元。其旗下的18家公司中，有14家注冊地在山東。

這幾家非吸公司何以如此“青睞”山東，柒財(cái)經(jīng)不得而知，但據(jù)天眼查不完全統(tǒng)計(jì)，今年截止到6月20日，全國各地公安及有關(guān)部門通報(bào)了130多起非法集資案件中，來自山東的案件超過50家。如在今年4月，山東立金集團(tuán)暴雷，淄博八個(gè)區(qū)縣的警方發(fā)布了對其分公司的立案偵查通報(bào)。

而在國家層面，也在加大打擊“非吸”的力度。去年12月，最高檢發(fā)布《關(guān)于充分發(fā)揮檢察職能作用依法服務(wù)保障金融高質(zhì)量發(fā)展的意見》指出，保持對非法吸收公眾存款、集資詐騙、組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動等涉眾型金融犯罪的高壓態(tài)勢，持續(xù)加大對涉?zhèn)嗡侥肌谓鸾凰B(yǎng)老、私募基金、虛擬貨幣、預(yù)售卡等領(lǐng)域非法集資犯罪懲治力度。