來(lái)源/金融虎

金融虎訊 6月29日消息，昨日，中國(guó)人民銀行廣州分行公布的行政處罰信息公示表顯示，證聯(lián)支付有限責(zé)任公司(簡(jiǎn)稱(chēng)：證聯(lián)支付)因違反支付結(jié)算管理規(guī)定、違反反洗錢(qián)管理規(guī)定和違反金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)管理規(guī)定等三項(xiàng)違法行為被警告，并遭罰款人民幣375萬(wàn)元。時(shí)任證聯(lián)支付董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理吳銘因?qū)具`反反洗錢(qián)管理規(guī)定的違法行為負(fù)有直接責(zé)任，被罰款人民幣13.7萬(wàn)元。

據(jù)證聯(lián)支付官網(wǎng)介紹，其成立于2011年1月，注冊(cè)資本1億元，注冊(cè)于廣東珠海橫琴自貿(mào)區(qū)。2011年8月獲得互聯(lián)網(wǎng)支付牌照，并于2016年8月成功獲得支付牌照續(xù)展。2013年經(jīng)批準(zhǔn)開(kāi)展基金銷(xiāo)售支付結(jié)算業(yè)務(wù)。2015年經(jīng)批準(zhǔn)開(kāi)展跨境人民幣網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)。吳銘目前仍擔(dān)任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。

去年10月15日，證聯(lián)支付公布業(yè)務(wù)收費(fèi)項(xiàng)目及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)顯示：互聯(lián)網(wǎng)支付，面向特約商戶(hù)按結(jié)算金額*簽約費(fèi)率（0.6%）收取支付手續(xù)費(fèi)；人民幣跨境支付，面向特約商戶(hù)（或企業(yè)客戶(hù)）按結(jié)算金額*簽約費(fèi)率（1.5%）收取支付手續(xù)費(fèi)。證聯(lián)支付表示，其支付服務(wù)對(duì)象主要為企業(yè)客戶(hù)，因企業(yè)實(shí)力、業(yè)務(wù)類(lèi)型、交易規(guī)模等不同，支付服務(wù)價(jià)格存在區(qū)間浮動(dòng)，實(shí)際價(jià)格以雙方協(xié)議約定為準(zhǔn)。

金融虎網(wǎng)注意到，6月28日，證聯(lián)支付參股公司北京證聯(lián)資本管理有限責(zé)任公司因違法《中華人民共和國(guó)公司法》第二百一十一條第一款，被北京市朝陽(yáng)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局責(zé)令當(dāng)事人改正上述違法行為，并決定處罰：吊銷(xiāo)執(zhí)照(登記證)。

值得注意的是，在不少公開(kāi)資料中，證聯(lián)資本（簡(jiǎn)稱(chēng)“證聯(lián)金融”）宣稱(chēng)為"證聯(lián)支付子公司"。不過(guò)，天眼查APP顯示，北京證聯(lián)資本管理有限責(zé)任公司成立于2015年3月，注冊(cè)資本1億元，證聯(lián)支付持股為20%，上海雍翎科技有限公司持股50%，上海羽宏投資管理有限公司持股30%。證聯(lián)資本法人為劉燁，董事長(zhǎng)為史宇光。目前，劉燁涉及有15條限制高消費(fèi)紀(jì)錄。

證聯(lián)金融還對(duì)外投資有8家子公司，除福建證聯(lián)金融信息服務(wù)有限公司、上海國(guó)開(kāi)證聯(lián)金融服務(wù)有限公司和貴州中茶生態(tài)科技有限公司等3家外，北京證聯(lián)投資管理有限公司等其它5家均已顯示注銷(xiāo)。

據(jù)了解，2020年和2021年，證聯(lián)資本因“未依照《企業(yè)信息公示暫行條例》第八條規(guī)定的期限公示年度報(bào)告”兩次被列入經(jīng)營(yíng)異常名單，一直未被移出。

天眼查APP還顯示，證聯(lián)金融還存在欠稅事項(xiàng)，涉及金額38500元。同時(shí)，亦被國(guó)家稅務(wù)總局北京市朝陽(yáng)區(qū)稅務(wù)局麥子店稅務(wù)所列為“稅收異常非正常戶(hù)”。(雄飛)